网络法治丨新型“谷物洗钱”骗局曝光。如果您

近日，全国各地粮食陆续收获并入库。一些贸易商和农民利用互联网发布粮食销售信息，发展自己的粮食销售渠道。然而，这种做法也成为一些骗子的目标。 河南省新乡市发生一起假借收购小麦洗钱案件。骗子打着“高价收粮、预付足额”的幌子，实则利用农民的银行账户骗取赃款。近日，湖北省襄阳市的卢先生成为了类似骗局的受害者。 发布一个在线销售谷物的短视频。 然而，我却被骗去高价收粮。 卢先生祖籍湖北省襄阳市，是一名粮食和石油贸易经纪人。他每年和一些朋友一起收购分散农民种植的粮食，然后一次性全部出售，赚取差价。到今年9月底今年，当地购买的小麦已全部收获并储存。为了低价出售自己购买的粮食，卢某通过抖音发布了一条出售粮食的短视频。 卢先生卖粮的视频发布后，立即有一位买粮的顾客联系了他。 卢党：当时我的老板通过后台联系了我。他问我价格，我告诉他比市场价高出 5% 到 1 美分。老板没有讨价还价，接受了价格。 卢先生看到粮食收割机心情这么好，非常高兴，双方当即就达成了交易。 10月11日，卢某接到粮食采购经理的电话。对方称运粮车预计很快就会到，并已提前给卢某汇了50万元。 我们顺利收到了50万元的粮食收购款。 但我发现了一些可疑的东西。 陆先生和他的合伙人都觉得交易进行得很顺利。但尽管他感到惊讶，卢已经有多年的工作经验了。如果有粮食贸易的经验，他就感觉到有些不对劲。 在这条线上，大商人们很快就对老卢的大钱进行了评估，并在购买了珍贵的商品后，前往验证大钱的地方。此外，还调拨数十万元用于收购粮食运前。这种反常的情况，让陆先生心里有些不舒服。 10月11日下午，果然有五六辆卡车抵达粮食仓库。在装粮的过程中，Riku 和运送粮食的卡车司机聊天。 现场楼先生：我问司机要带这家伙去哪里，但他不告诉我。我问车费是多少，但司机没有告诉我。 粮食装车负责人胡先生也在粮食运输现场。卢先生与胡先生交换了更多的意见。 当事人Riku先生：这个人是大约18、19岁，皮肤浅，看起来不像是长期从事麦片生意的人。于是我就问了他一些问题，他基本上什么都不知道。我有一些疑问，所以我让他们把营业执照发给我。他的营业执照与付款人的姓名不符。 让卢先生无法理解的是，一共来了五六辆车，对方却只允许三辆装粮食。按照卢的计算，三车粮食的价格顶多是40万元，但对方却转了50万元，你还得装粮食。卢先生提出了自己的疑虑，但对方表示，他们只装了三车粮食，如果价格高一点就会退钱。 Mr Partyloo：我觉得我遇到了一个正在实施诈骗和洗钱的人，所以我报了警。 警方接报后赶赴现场处理事件。 当 p警察赶到现场时，发现路肩上停着五六辆卡车。卡车司机与胡主席交谈并询问有关情况。胡某称，他们付给卢某50万元，但卢某始终不肯装车。我们让卡车司机先离开，并将卢先生和胡先生带回派出所进一步调查。 当警方询问时，胡无法提供有关粮食贸易的详细信息。警方认定，该先生的行为符合。胡某系犯罪嫌疑人，经进一步调查，认定其很可能参与诈骗案。 警方称，他们发现胡先生下载了相对具体的个人聊天软件，其雇主给他发送了一系列关于如何回应公安机关询问、如何回应粮食经销商询问、如何与卡车司机沟通和回应的提示。我们最初认为这是一个伪装成房地产交易的骗局离子和洗钱陷阱。 警方根据卢先生的付款记录，发现家住城外的陈先生支付了50万元的粮食费用。民警联系陈女士后发现，她不慎点击钓鱼网站链接，陷入电信网络诈骗，被骗50万元。 面对警方出示的证据，胡先生如实交代了自己参与诈骗案的情况。 警方称，胡先生已长期失业。今年8月底，我在网上找兼职的时候，看到了一张线下招聘的海报。他主动联系对方，对方让他们下载一个私人应用程序，通过应用程序，他们可以提交自己的单词和技能来学习。随后，他被安排线下前往全国各地，护送运粮的卡车，并根据情况分配任务。已完成粮食订单的重量。胡先生因涉嫌参与全国多起洗钱案件，目前已被当地警方带走调查。 警方得知这起诈骗案与洗钱案的关系后，立即联系了涉案人卢先生，告知其50万元收购粮食的钱是诈骗团伙的钱，应退还给受害人陈先生。 警方表示，由于数量和订单量大，谷物采购是一种新的洗钱手段。诈骗者利用秋季谷物采购作为掩护，利用非法资金为谷物采购提供资金并实现洗钱目标。并且，利用农民急于出售粮食和无法识别不明资金来源的特点，陷入了洗钱陷阱。 警方表示，卖粮的农民如果无法及时发现异常情况，交易过程中发生违法行为，无法追回诈骗资金的，将依法冻结粮食销售收入，并由公安机关追查资金来源。诈骗团伙洗钱完成后，立即将购买的粮食变现，并将赃物分赠。因此，卖粮的农民应提高警惕，避免陷入诈骗链条，谨防“买粮洗钱”新手段。 警方建议，如果您收到来源不明的资金，无论线上还是线下交易，请尽快联系警方，避免上当受骗。再次提请人们注意防止其成为洗钱工具的必要性。损坏自己的财产； 骗子利用农民秋收后出售粮食的积极性，以高于市场的价格和异常快速的付款方式制造假象。“nder”通过真实交易盗取资金，一旦农户收到钱，其银行卡很可能被冻结，从而成为诈骗分子洗钱的同谋。 因此，如果遇到“不验货、高估、先付款”之类的异常交易，一定要多询问、确认。我们一定要提高警惕，不要被“价格高、付款快”所迷惑，不要让我们的季节性工作和收获成为诈骗分子的洗钱工具。